Esquema bilionário do PCC: os números da operação que envolveu postos de combustíveis

Tamanho do esquema

e#9981; 2.500 postos: é o número estimado de estabelecimentos atingidos pela fraude em São Paulo equivalente a 30% dos postos no estado.

O Ministério Público identificou mais de 300 postos com fraudes diretas.

e#9981; Até 90% de metanol: foi a concentração do solvente encontrada em alguns postos operados pelo PCC. A Agência Nacional do Petróleo (ANP) permite um limite máximo de 0,5% da substância na gasolina e no etanol.

Esta adulteração gerava lucros bilionários, já que os consumidores não sabiam que estavam pagando por um combustível de qualidade inferior;

• Também representava riscos graves para pessoas, veículos e o meio ambiente;
• O g1 ouviu especialistas sobre os danos causados pelo metanol aos veículos; leia aqui.

e#9981;Metanol para adulterar combustíveis: um dos principais eixos da fraude investigada passa pela importação irregular do produto.

O metanol chegava pelo Porto de Paranaguá (PR);

• Era desviado e transportado clandestinamente, com documentação fraudulenta e em desacordo com normas de segurança;
• Altamente inflamável e tóxico, o produto era direcionado a postos e distribuidoras;
• Era utilizado para adulterar combustíveis, gerando lucros bilionários à organização criminosa;
• Fraude quantitativa: consumidor paga por valores inferiores aos da bomba;
• Fraude qualitativa: combustíveis adulterados fora das especificações técnicas exigidas pela ANP.

e#9981; R$ 10 bilhões em combustíveis importados ilicitamente: fraude foi registrada entre 2020 e 2024.

e#9981; Lojas de conveniência: o empresário Ricardo Romano, ligado ao PCC, usava esses estabelecimentos para emitir declarações fiscais falsas, criando artificialmente R$ 21,6 milhões em patrimônio em 2018 para justificar a compra de postos de gasolina.

Resultados da operação

e#128680; 350 alvos: entre pessoas físicas e jurídicas, suspeitas de crimes contra a ordem econômica, adulteração de combustíveis, crimes ambientais, lavagem de dinheiro, fraude fiscal e estelionato.

42 desses alvos estavam na Avenida Faria Lima, em São Paulo. A via é considerada um dos principais centros financeiros do país.

• Foram expedidos 14 mandados de prisão preventiva. Até a última atualização desta reportagem, seis deles foram cumpridos. Os chefes do esquema, Mohamad Hussein Mourad e Roberto Augusto Leme da Silva, estavam entre os que não tiveram a prisão cumprida ainda.

e#128680; 1.400 agentes: cumpriram mandados em 8 estados (São Paulo, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraná, Rio de Janeiro e Santa Catarina).

e#128680; R$ 891 milhões em autuações: pela Receita Federal de estabelecimentos ligados ao esquema do PCC.

As principais empresas alvo da operação

Grupo Aster/Copape, donos de usinas, formuladoras, distribuidoras e rede de postos de combustíveis usada pela organização criminosa;

BK Bank, fintech financeira utilizada para movimentar dinheiro por meio de contas bolsão não rastreáveis;

Reag, fundo de investimento usado na compra de empresas, usinas e para blindagem do patrimônio dos envolvidos.